Bitcoin, criptomonedas y sus delitos. Criptodivisas, criptomonedas o monedas virtuales no disponen de un órgano regulador que puedan evitar perdidas a sus inversores, todo aquel que compre criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, ripie…) debe conocer sus riesgos, posibles estafas y algunos de los delitos económicos que regula nuestro ordenamiento jurídico.
Bitcoin, criptomonedas y sus delitos
Un bitcoin es una modalidad de criptomoneda, también llamada moneda digital o moneda virtual, supone un nuevo concepto de dinero intangible. Opera igual que el dinero tradicional y con ella se pueden adquirir bienes y servicios, así como, realizar transacciones, transferencias o intercambios.
Uno de los obstáculos para su control por organismos oficiales radica en que los bitcoins no se encuentran específicamente regulados, no considerándose como moneda de curso legal, al no estar emitidos por la autoridad monetaria, por lo que no les sería de aplicación la Ley de dinero electrónico.
Delitos con Criptomonedas
Desde el punto de vista penal, en relación a los posibles delitos que el bitcoin puede plantear en la práctica y que pueden ser subsumibles a algunos de los delitos económicos que regula nuestro ordenamiento jurídico:
- Blanqueo de capitales: Posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, o su encubrimiento u ocultación de su origen ilícito.
- Adquisición de bienes y servicios de carácter delictivo: Compraventa de estupefacientes, compraventa de material pedófilo, tráfico de armas y explosivos, etc.
- Delito fiscal.
- Insolvencia punible: Implicaría el alzamiento de bienes con bitcoins o la conversión de bienes y dinero en bitcoins para dificultar, dilatar o impedir un proceso de embargo o un procedimiento ejecutivo de apremio.
- Estafa: Pudiendo darse mediante manipulaciones informáticas o disposición mediando engaño bastante. Se añade como dificultad para perseguir estos delitos, el rastro de este tipo de moneda, considerando su carácter anónimo y confidencial.
En los supuestos podría extenderse al delito de apropiación indebida, en caso de error en las transferencias a un tercero que no sea el destinatario pretendido, cohecho, o delitos relativos al mercado y a los consumidores. Las estafas y fraudes son algo muy común en internet y habitualmente mediante la técnica conocida como esquema ponzi.
Cambiar dinero virtual en moneda de curso legal
El problema del anonimato del Blockchain reside en los errores de la persona que gestiona esos bitcoin. Una persona revela su identidad debido a las operaciones de cambio entre moneda tradicional y criptomoneda, mientras que en algunos casos si es posible desenmascarar la identidad de los delincuentes, como por ejemplo en aquellos en los que los delincuentes cometen el error de mezclar los bitcoins de alguna de sus cuentas privadas con alguna de sus cuentas públicas en el mismo monedero.
Afectados Estafas Criptomonedas Tenerife
Abogados Bitcoin Tenerife
En Alvarez Abogados Tenerife somos abogados expertos en Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Procesal, desde 1954 amplia experiencia. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, a la nueva realidad que nos rodea, estafas y fraudes que campan por internet, para adecuar nuestra formación y experiencia en busca del mejor resultado para nuestros clientes.
Si es afectado por una estafa o fraude con alguna criptomoneda o con esquema ponzi, no dude en consultarnos. Estamos para solucionar sus problemas.
También le puede interesar:
- La Mejor Defensa Penal en Tenerife para su Caso
- Asistencia letrada en Tenerife en todo tipo de procedimientos
- Estafas en Internet. Cómo reclamar
- Denuncias por delitos y estafas informáticas
- Abogados Penalistas Tenerife. La mejor defensa
- Abogados Tenerife: Delito fiscal – Defraudar hacienda
- ¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?
- Delito de insolvencia punible
- Tipos de penas según Código Penal
- Apropiación indebida
- Delito de Acoso
- Delito de estafa: engaño previo y desplazamiento patrimonial
- Defensa Juicio Penal en Tenerife
- Abogados Delitos informáticos Tenerife
- Abogados especialistas en Delito Fiscal
- Defensa Judicial de Empresas en Tenerife
- Abogados Derecho Penal y Delitos Económicos
- PSD2: norma de pagos a través de Internet
- Publicidad a través de los influencers
- Delitos contra la salud pública
- Delito estafa piramidal Tenerife
- ¿Cómo crear una empresa en Tenerife?
- Delito fiscal, concepto y requisitos
- Delito de estafa en Tenerife
- Tipos de ciberataques
- Fraudes phishing y smishing Tenerife
- Abogados Expertos Ciberdelitos Tenerife
- Cómo interponer una denuncia
- Abogados de Juicio en Tenerife
- Criptomonedas y el derecho
- Estafa Tradex Tenerife
- Estafas Trading y Forex Tenerife
- CNMV criptomonedas: criptoactivos
- Estafas con criptomonedas
- Estafas y Fraudes en Tenerife
- Delitos contra el patrimonio en Tenerife
- Prevención del blanqueo de capitales
