Guía de actuación en causas por corrupción. El Consejo General del Poder Judicial ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de la Carrera Judicial con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una ágil y pronta respuesta a los mismos, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica.
Guía de actuación en causas por corrupción
Causas complejas por corrupción
El documento desarrolla el protocolo de actuación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), constituida en marzo de 2015 como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados, integrada en la Secretaría General del CGPJ y cuya función principal consiste en agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.
Pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos
La guía propone pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC, como las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.
Organización material a la fase de enjuiciamiento
El texto ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarcan todas las fases del procedimiento, desde la organización material de la causa –donde se recomienda elaborar desde el primer momento un plan o memoria de necesidades funcionales, de personal y materiales- hasta su enjuiciamiento.
Medidas de apoyo del Poder Judicial
La guía recoge las medidas de apoyo a los órganos judiciales encargados de la lucha contra la corrupción que el Consejo General del Poder Judicial puede adoptar en el ámbito de sus competencias: de refuerzo judicial, dirigidas a garantizar la independencia de jueces y magistrados, tendentes a recabar la colaboración de las Administraciones Públicas, de apoyo del Servicio de Relaciones Internacionales y de formación.
De este modo, el texto incluye el modelo de solicitud de medidas de refuerzo judicial, refiere las actuaciones que puede desarrollar la UACC ante las Administraciones y enumera las medidas de apoyo que se pueden solicitar al Servicio de Relaciones Internacionales.
Además, y como una medida más de auxilio a los jueces y magistrados que investigan y enjuician delitos de corrupción que estará disponible próximamente, el CGPJ está trabajando en la constitución de un grupo de apoyo directo a los mismos, formado por magistrados especialistas en esta materia en el ámbito de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia y en el de la Audiencia Nacional.
Disposiciones normativas e instrumentos internacionales
La guía incorpora un catálogo de las disposiciones normativas de utilidad en la lucha contra la corrupción, desde el Código Penal a las leyes General Tributaria, de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos o reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
El texto también recoge los instrumentos internacionales sobre esta materia en los ámbitos de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y europeo, con información sobre los instrumentos de asistencia convencional y de reconocimiento mutuo y referencias a las órdenes europea de detención y entrega y de investigación, las medidas alternativas a la prisión provisional y el embargo preventivo y aseguramiento de prueba.
Tanto en un caso como en otro, la versión electrónica de la guía –también hay una edición en papel- incluye enlaces a la página web del Boletín Oficial del Estado y al prontuario del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
Representación de las instancias judiciales en la lucha contra la corrupción
En la elaboración de la guía, coordinada por el vicesecretario general del CGPJ, José Luis de Benito, han intervenido una veintena de personas, en representación de todas las instancias judiciales con competencias en la lucha contra la corrupción -Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional-, además de letrados de la Administración de Justicia, responsables de la Fiscalía Anticorrupción y miembros de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y de los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
Así, han participado los jueces de Primera Instancia e Instrucción Manuel Luna y de Instrucción Carmen Rodríguez-Medel y Pablo Ruz; el juez decano de Valencia, Pedro Viguer; el presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández; y la magistrada de la Audiencia de Baleares María del Carmen Rodríguez Miró; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva; y el magistrado de la Sala Civil y Penal de ese mismo tribunal José Francisco Ceres; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 y decano de los jueces centrales de Instrucción, Santiago Pedraz.
Guía de actuación en causas por corrupción
También han colaborado la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Belén Suárez; las letradas de la Administración de Justicia María del Carmen Buendía y Estefanía Olaya; y la directora de la ORGA, Isabel Tarazona; además de miembros del Servicio de Inspección, el Servicio de Relaciones Internacionales, la Sección de Apoyo a la Secretaría General y la Oficina de Comunicación del CGPJ.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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