Criminología y delincuencia de cuello blanco: La defensa penal estratégica ante el delito económico. Por Alvarez Abogados Tenerife Especialistas en Derecho Penal Económico desde 1954. Cuando la mayoría de las personas piensan en el Derecho Penal, imaginan delitos violentos o contra la propiedad física. Sin embargo, en los Juzgados de Tenerife, algunas de las batallas legales más complejas y con mayor impacto patrimonial se libran en silencio.
Criminología y delincuencia de cuello blanco
Hablamos de la delincuencia de cuello blanco y de los delitos económicos. Acuñado originalmente por el sociólogo Edwin Sutherland en 1939, el concepto de «delito de cuello blanco» define aquellas infracciones cometidas por personas de respetabilidad y alto estatus social en el curso de su ocupación profesional. También conocido por White Collar Crime. En Alvarez Abogados Tenerife, sabemos que defender o acusar en este tipo de procedimientos exige ir mucho más allá de la simple lectura del Código Penal: exige aplicar la Criminología Económica.
A continuación, le explicamos por qué comprender el modus operandi de estos delitos es vital para estructurar una defensa o una acusación con garantías de éxito.
¿Qué aporta la Criminología a su defensa legal?
La criminología económica no solo estudia qué ley se ha vulnerado, sino cómo y por qué se ha producido la vulneración. En un caso de fraude o malversación, la prueba no suele ser un testigo ocular, sino el rastro del dinero y las decisiones societarias.
Para defender sus intereses, en Álvarez Abogados aplicamos un enfoque criminológico que nos permite:
- Desmontar acusaciones infundadas: A menudo, una mala gestión empresarial o un fracaso comercial (riesgo de mercado) se confunde erróneamente con una estafa o un delito societario. Nuestro trabajo es demostrar la ausencia de «dolo» (intención criminal).
- Rastrear la trazabilidad financiera: Entender cómo operan las estructuras de blanqueo de capitales o de fraude fiscal nos permite anticiparnos a los informes de la UDEF, la Guardia Civil o los peritos de Hacienda.
- Analizar el entorno corporativo: Comprendemos las cadenas de mando. No es infrecuente que se impute a un administrador de derecho cuando, en realidad, el control y la toma de decisiones fraudulentas recaían sobre un administrador de hecho o terceros.
El perfil del procedimiento: La presunción de inocencia en peligro
Uno de los aspectos más críticos de la delincuencia de cuello blanco es el impacto reputacional. Cuando un empresario, político o directivo es investigado por delitos como fraude fiscal, cohecho, malversación o apropiación indebida, el juicio social y mediático suele ser inmediato y devastador.
La presunción de inocencia se ve gravemente amenazada antes de pisar el Juzgado. Por ello, la intervención de nuestro despacho debe ser rápida, quirúrgica y extremadamente discreta. Actuamos para proteger no solo su libertad y su patrimonio, sino también su honorabilidad e imagen pública, evitando filtraciones y manejando los tiempos del procedimiento de instrucción procesal.
Delitos económicos más frecuentes en Canarias (2026)
Por la configuración económica de las islas (turismo, Régimen Económico y Fiscal específico, zonas ZEC y alta inversión internacional), nuestro despacho gestiona habitualmente procedimientos relacionados con:
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social: Discrepancias en la tributación y fraude fiscal.
- Delitos Societarios: Falsedad en las cuentas anuales, imposición de acuerdos abusivos por la mayoría, o administración desleal.
- Blanqueo de Capitales: Investigaciones sobre el origen de fondos en inversiones inmobiliarias o entramados societarios.
- Estafas complejas y ciberdelincuencia económica: Desvío de fondos mediante suplantación de identidad corporativa (fraude del CEO) o estafas en inversiones de alto riesgo.
La mejor defensa es la prevención: Compliance Penal
Desde la reforma del Código Penal, las empresas (personas jurídicas) pueden ser condenadas penalmente por los delitos cometidos por sus directivos o empleados en beneficio de la sociedad. Las penas van desde multas millonarias hasta la clausura de la empresa.
La criminología económica nos enseña que el delito de cuello blanco prospera donde hay falta de control. Por ello, el asesoramiento más valioso que podemos darle a su empresa es la Prevención de Riesgos Penales.
Criminología y delincuencia de cuello blanco
Confidencialidad, rigor y experiencia a su servicio
Enfrentarse a un procedimiento penal económico es, probablemente, el mayor desafío al que puede someterse un profesional o una empresa. Requiere de una defensa letrada que combine un conocimiento exhaustivo del derecho penal con una visión analítica del mundo empresarial y financiero.
En Alvarez Abogados Tenerife, llevamos desde 1954 asumiendo la dirección letrada de los casos más complejos de las islas. Comprendemos el peso que esto supone para usted y su familia. Solicite una reunión reservada con nosotros. Analizaremos la viabilidad de su caso con absoluta confidencialidad y máxima honestidad técnica.
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