La Agencia Tributaria ha desplegado su Plan de Control Tributario, una hoja de ruta diseñada para estrechar el cerco sobre el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este plan, publicado en el Boletín Oficial del Estado, revela las áreas donde Hacienda pondrá la lupa, y es crucial que usted, como contribuyente, esté informado y preparado.
Hacienda y Control Tributario
Investigación y control del fraude
Hacienda intensificará sus esfuerzos en la investigación y el control del fraude, utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y análisis de datos masivos para detectar patrones sospechosos. Se prestará especial atención a las grandes fortunas y a las estructuras societarias complejas, donde el fraude suele ser más sofisticado.
Uso fraudulento de ventajas fiscales
El aprovechamiento indebido de ventajas fiscales, como deducciones y bonificaciones, será objeto de escrutinio. Hacienda buscará inconsistencias y operaciones que carezcan de justificación económica real. La planificación fiscal agresiva, que busca reducir la carga tributaria de manera artificial, también estará en el punto de mira.
Facturas falsas y uso del metálico
La emisión y el uso de facturas falsas, así como las transacciones en efectivo de gran cuantía, seguirán siendo áreas de alto riesgo. Hacienda utilizará sistemas de inteligencia artificial para detectar facturas que no se corresponden con operaciones reales y para rastrear el flujo de dinero en efectivo.
Control de terminales de venta y criptomonedas
Los terminales de venta (TPV) y las criptomonedas, que han proliferado en los últimos años, serán objeto de un control exhaustivo. Hacienda buscará discrepancias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en los TPV, y rastreará las transacciones con criptomonedas para detectar posibles ocultaciones de patrimonio.
Comercio electrónico, sistemas de pago virtual y alquiler turístico
El auge del comercio electrónico, los sistemas de pago virtual y el alquiler turístico ha abierto nuevas vías para el fraude. Hacienda utilizará herramientas de rastreo en línea y acuerdos de intercambio de información con plataformas digitales para detectar operaciones no declaradas. Incluyendo en dicho rastreo los neobancos, entre otros.
¿Qué hacer si Hacienda llama a su puerta?
Si usted se ve envuelto en una investigación y Hacienda le acusa de Delito Fiscal, es crucial contar con el asesoramiento de un abogado especialista en Derecho Penal Económico. Este profesional le guiará a través del laberinto legal, protegerá sus derechos y buscará la mejor estrategia de defensa. En Alvarez Abogados Tenerife somos especialistas en Derecho Penal en todas sus vertientes desde 1954.
El Delito Fiscal: Un camino peligroso y sus graves consecuencias
El delito fiscal, tipificado en el Código Penal, se produce cuando se defrauda a la Hacienda Pública una cantidad superior a 120.000 euros. No se trata de un simple error o descuido, sino de una acción intencionada de ocultar ingresos o simular gastos para pagar menos impuestos de lo que corresponde.
La mejor manera de evitar las graves consecuencias del delito fiscal es cumplir con sus obligaciones tributarias de manera diligente y transparente. Mantenga su contabilidad al día, declare todos sus ingresos y gastos, y busque asesoramiento profesional si tiene dudas.
Hacienda y Control Tributario
El Plan de Control Tributario es una clara advertencia: Hacienda está decidida a combatir el fraude fiscal con todos los medios a su alcance. La prevención y la preparación son sus mejores aliados. Mantenga sus obligaciones tributarias al día, documente todas sus transacciones y, en caso de duda, busque asesoramiento legal especializado.
Recuerde, la tranquilidad fiscal no tiene precio. No dude en contactar con un abogado especialista en Derecho Penal Económico si necesita asesoramiento o defensa. Estamos a su disposición desde Consultas Jurídicas y Cita Previa.
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