Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las personas físicas o jurídicas. Las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales dificultan la ocultación de fondos ilegales en tramas de empresas ficticias y refuerzan los controles a terceros…
El blanqueo de capitales consiste en ocultar o encubrir el origen de beneficios obtenidos ilícitamente, de forma que parezcan provenir de fuentes legítimas. El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que…
Asfixia económica, éxito contra piratería digital. Reino Unido implantó hace dos años el modelo Follow the money, con el que ha rebajado en un 73% la presencia de publicidad en páginas web ilegales. ¿Podría esta herramienta implantarse en España?
Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo. Una persona que facilita a terceros una cuenta corriente a su nombre para ingresarle dinero sustraído mediante procedimientos informáticos de otra cuenta y lo reenvía a un país extranjero comete un delito de blanqueo imprudente de capitales.