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Archivos de etiqueta: blanqueo capitales

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Publicaciones etiquetadas con "blanqueo capitales"

Asfixia económica, éxito contra piratería digital

Actualidad LegalPor Alvarez Abogados Tenerife 30 septiembre, 2015

Asfixia económica, éxito contra piratería digital. Reino Unido implantó hace dos años el modelo Follow the money, con el que ha rebajado en un 73% la presencia de publicidad en páginas web ilegales. ¿Podría esta herramienta implantarse en España?

Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo

Actualidad LegalPor Alvarez Abogados Tenerife 31 agosto, 2015

Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo. Una persona que facilita a terceros una cuenta corriente a su nombre para ingresarle dinero sustraído mediante procedimientos informáticos de otra cuenta y lo reenvía a un país extranjero comete un delito de blanqueo imprudente de capitales.