Reino Unido implantó hace dos años el modelo Follow the money, con el que ha rebajado en un 73% la presencia de publicidad en páginas web ilegales. ¿Podría esta herramienta implantarse en España?
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Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo
Una persona que facilita a terceros una cuenta corriente a su nombre para ingresarle dinero sustraído mediante procedimientos informáticos de otra cuenta y lo reenvía a un país extranjero comete un delito de blanqueo imprudente de capitales.