Prevención del blanqueo de capitales
Están obligadas al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, las personas físicas o jurídicas. Las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales dificultan la ocultación de fondos ilegales en tramas de empresas ficticias y refuerzan los controles a terceros…