08 Feb 2019

¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?

¿Qué es el delito de blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es la acción de incorporar dinero que se obtiene ilícitamente (dinero negro) al tráfico económico legal. Para entender más a fondo a quién afecta el delito de blanqueo de capitales, ya que no solamente impacta en el propietario del dinero blanqueado, sino a quién colabora con él o es conocedor del delito y no lo denuncia.

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16 Nov 2015

Registradores contarán con órgano centralizado para blanqueo de capitales

Registradores contarán con órgano centralizado para blanqueo de capitales

El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Inmuebles contará desde el mes de marzo con un órgano centralizado (OCP) con el que se pretende estrechar el cerco al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la compraventa de inmuebles y la constitución de sociedades, fundamentalmente.

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