07 Sep 2015

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

La legislación española puede obligar a las entidades de crédito a aplicar medidas de diligencia debida a las entidades de pago en situaciones distintas de las previstas en la Directiva, siempre que estén justificadas y se ajusten al Derecho comunitario, según se afirma en las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asimilable a la figura del instructor en España-, Eleanor Sharpston.

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02 Sep 2015

Senado aprueba esta semana nueve proyectos legislativos

Senado aprueba esta semana nueve proyectos legislativos

Este martes comienza en el Pleno del Senado el debate para la aprobación de seis proyectos de Ley y tres proposiciones de Ley Orgánica, que forman parte de la treintena de textos legales que el Gobierno quiere sacar adelante antes de que acabe la legislatura. Un maratón legislativo que coincide con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, cuyo debate comenzó la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

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31 Ago 2015

Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo

Ignorar origen delictivo dinero no exime del blanqueo

Una persona que facilita a terceros una cuenta corriente a su nombre para ingresarle dinero sustraído mediante procedimientos informáticos de otra cuenta y lo reenvía a un país extranjero comete un delito de blanqueo imprudente de capitales.

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25 Ago 2015

Propiedad se transmite dictarse auto adjudicación

Propiedad se transmite dictarse auto adjudicación

El auto de adjudicación en los procesos de subasta marca el momento en que se hace efectivo el cambio de propiedad de un bien, dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Este tipo de resolución, según una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2015, «se equipara a la escritura pública».

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