07 Sep 2015

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

La legislación española puede obligar a las entidades de crédito a aplicar medidas de diligencia debida a las entidades de pago en situaciones distintas de las previstas en la Directiva, siempre que estén justificadas y se ajusten al Derecho comunitario, según se afirma en las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asimilable a la figura del instructor en España-, Eleanor Sharpston.

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