05 Dic 2017

Delitos blanqueo de capitales

Delitos blanqueo de capitales

Abogados penalistas especialistas en delitos de blanqueo de capitales. Si necesita un abogado penalista especialista en delitos de blanqueo de capitales. En Alvarez Abogados Tenerife contamos con los mejores profesionales especializados en casos de delito blanqueo de capitales. Ya sea de defensa o de acusación, tenemos amplia formación y experiencia en los casos de blanqueamiento de capitales y podemos encargarnos de su caso. No dude en contactar con nosotros y analizaremos su caso para poder ofrecerle las mejores opciones en función de sus circunstancias.

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07 Sep 2015

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

España puede endurecer medidas antiblanqueo de la UE

La legislación española puede obligar a las entidades de crédito a aplicar medidas de diligencia debida a las entidades de pago en situaciones distintas de las previstas en la Directiva, siempre que estén justificadas y se ajusten al Derecho comunitario, según se afirma en las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -asimilable a la figura del instructor en España-, Eleanor Sharpston.

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